Brasil
MP denuncia envolvidos em lavagem de dinheiro por meio de bets
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho…
Tag: lavagem de dinheiro
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Justiça do RJ autoriza estado a assumir clube e pousada usadas pelo CV
A Justiça do Rio autorizou o governo estadual a assumir, provisoriamente, oVárzea Country Clube, na capital fluminense,e da Pousada Menino do Rio, emBúzios. A…
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Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio
A Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público do estado realizou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera, que mira…
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PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André…
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PF mira tráfico internacional e lavagem de capitais de até R$ 1 bilhão
A Justiça também determinou o cumprimento de outras medidas cautelares, além do sequestro de ativos e bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas…
Brasil
Ex-prefeito e ex-secretário de Polícia Civil são alvos da PF no Rio
A ação se estende a medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado.…
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Polícia Federal deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne, no Rio
A 6ª fase da Operação Unha e Carne foi deflagrada na manhã desta terça-feira (7) pela Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro. O…
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Operação da PF tem prisão de bicheiro, ex-presidente da Alerj e pastor
Em nota, a PF informou que a intenção desta fase da operação é aprofundar “a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pelo…
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PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro
Ainda de acordo com a PF, a Corte determinou também o sequestro de bens e valores até o montante de cerca de R$ 22…
Brasil
PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro desviados de…