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Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio
A Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público do estado realizou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera, que mira…
Tag: lavagem de dinheiro
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PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André…
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PF mira tráfico internacional e lavagem de capitais de até R$ 1 bilhão
A Justiça também determinou o cumprimento de outras medidas cautelares, além do sequestro de ativos e bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas…
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Ex-prefeito e ex-secretário de Polícia Civil são alvos da PF no Rio
A ação se estende a medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado.…
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Polícia Federal deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne, no Rio
A 6ª fase da Operação Unha e Carne foi deflagrada na manhã desta terça-feira (7) pela Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro. O…
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Operação da PF tem prisão de bicheiro, ex-presidente da Alerj e pastor
Em nota, a PF informou que a intenção desta fase da operação é aprofundar “a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pelo…
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PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro
Ainda de acordo com a PF, a Corte determinou também o sequestro de bens e valores até o montante de cerca de R$ 22…
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PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio
A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro desviados de…
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Crime organizado em aluguel por temporada entra na mira de autoridades
Autoridades públicas monitoram se organizações criminosas estão usando o aluguel de imóveis por temporada para ocultar o patrimônio adquirido com práticas ilícitas, como o…
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Deolane e Marcola são denunciados por lavagem de dinheiro para o PCC
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o núcleo operava uma estrutura financeira “voltada à dissimulação e à reinserção…