Brasil
Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
Além deles, outras três pessoas foram denunciadas pelos mesmos crimes: Paloma Sanches Herbas Camacho, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho e Alejandro Juvenal Herbas Camacho…
Tag: PCC
Brasil
Deolane e Marcola são denunciados por lavagem de dinheiro para o PCC
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o núcleo operava uma estrutura financeira “voltada à dissimulação e à reinserção…
Brasil
STJ nega habeas corpus para influenciadora Deolane Bezerra
A ação das autoridades, chamada de Operação Vérnix, investiga um esquema de lavagem de dinheiro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). “Consta exposição…
Brasil
Operação do MP-SP investiga infiltração do PCC na polícia
O Ministério Público de São Paulo faz na manhã desta terça-feira (9) a Operação Infiltrados com o objetivo de investigar a atuação do Primeiro…
Brasil
CNJ não foi notificado da classificação do PCC e CV como terroristas
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Edson Fachin, disse nesta terça-feira (2) que o Poder Judiciário…
Brasil
Lula pede a Durigan que avalie possíveis prejuízos de medidas dos EUA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, que avalie os possíveis prejuízos a empresas e a bancos…
Política
É factoide do clã Bolsonaro para desviar do caso Master, diz Alckmin
Ao comentar a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin avaliou que se trata…
Brasil
Classificar PCC e CV como terroristas não ajuda o Brasil, diz promotor
A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos não traz nenhum benefício para o Brasil neste momento. Essa…
Brasil
Fintechs investigadas movimentaram R$ 26 bilhões em operações atípicas
“Só uma delas movimentou, em dinheiro vivo, mais de R$ 1 bilhão, o que nem deveria ser possível no caso das fintechs. Claramente, um…
Brasil
Ação em 5 estados investiga ligação do PCC com setor de combustíveis
O foco principal das autoridades é sobre seis fintechs – que atuam como bancos paralelos – e também para comprovar a adulteração de combustível…