A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) do Departamento de Combate ao Crime Organizado—Decor, desmantelou na manhã desta terça-feira (2) um grupo responsável pela Operação Identidade Dobrada. O grupo criminoso era especializado em sonegação de impostos, causando um prejuízo estimado em R$ 43,7 milhões aos cofres públicos do DF.
Durante a operação, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências dos envolvidos, no escritório de contabilidade que prestava serviços ao casal de empresários e em outros locais.Leia tambémTuristas terão que pagar taxa para entrar em Alto Paraíso-GOMotociclista morre após colisão com ônibus na BR-040Operação da Neoenergia encontra dois açougues de uma mesma rede do Distrito Federal furtando energia
No entanto, não foram realizadas buscas nos endereços das empresas envolvidas no esquema, pois se tratavam de empresas fantasmas, existindo apenas no papel. As diligências realizadas permitiram à PCDF reunir provas para fortalecer os indícios contra os investigados, identificar outros envolvidos no esquema, rastrear o destino dos valores sonegados, apreender bens e valores para ressarcir os cofres públicos, além de concluir o inquérito policial.
O grupo criminoso operava há cerca de uma década no DF, utilizando empresas fantasmas criadas com documentos falsos, incluindo carteiras de identidade, para realizar a sonegação de impostos. Segundo a investigação, “As empresas eram abertas em nome de laranjas e testas de ferro, que não tinham conhecimento das atividades ilícitas.”
A investigação, que durou meses, identificou um casal de empresários de Uberlândia (MG) como os principais responsáveis pelo esquema. Outros envolvidos residem em Valparaíso de Goiás (GO) e Maringá (PR). Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de integração em organização criminosa ou associação criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documento, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, podem enfrentar uma pena de até 30 anos de prisão.
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