A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), completa seis meses nesta segunda-feira (18). As seis fases executadas até 14 de maio trouxeram à luz o que pode ser a maior fraude contra o Sistema Financeiro Nacional já registrada no Brasil, causadora de potencial prejuízo de dezenas de bilhões de dólares.
A operação também revelou a intrincada teia de relações que o principal alvo da apuração, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, estabeleceu com políticos; criminosos e servidores públicos de alto escalão. Na lista, figuram diretores do Banco Central (BC), órgão responsável por fiscalizar o sistema bancário, e agentes da própria PF.
Os mandados foram cumpridos em sete unidades da Federação:
- Bahia;
- Minas Gerais;
- Piauí;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Sul;
- São Paulo;
- Distrito Federal.
Primeira fase
Na primeira etapa da Compliance Zero, em 18 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro, 42 anos, foi um dos sete presos. Os agentes federais já vinham investigando os indícios de “fabricação de carteiras de crédito sem lastro financeiro” há quase um ano. Concluíram que tais títulos tinham sido vendidos a outro banco, o Banco de Brasília (BRB), e que após fiscalização do BC, foram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Banqueiro Daniel Vorcaro é preso no âmbito da Operação Compliance- Secretaria da Administração Penitenciária-SP
Segunda
Terceira
Quarta
Quinta
Sexta
Dark Horse
The Intercept Brasil divulga áudios do senador Flávio Bolsonaro a VorcaroBanco Master/Divulgação e Lula Marques/Agência Brasil
- Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master (Preventiva);
- Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master (Preventiva);
- Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance e Operações do Master (Preventiva);
- Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo do Master (Preventiva);
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master (Preventiva);
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia (Temporária)
- Henrique Souza e Silva Peretto (Temporária)
- Daniel Vorcaro (Preventiva)
- Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e pastor da igreja Lagoinha de Belo Horizonte (MG) (Preventiva),
- Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário (Preventiva)
- Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado (Preventiva)
4ª Fase
- Paulo Henrique Costa (PHC), ex-presidente do BRB (Preventiva),
- Daniel Monteiro, advogado do Banco Master (Preventiva)
- Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro e sócio de empresas investigadas no âmbito da operação (Temporária)
6ª Fase
- Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro (Preventiva),
- David Henrique Alves, especialista em tecnologia, apontado como líder do núcleo tecnológico de “A Turma”(Preventiva)
- Victor Lima Sedlmaier, especialista em tecnologia (Preventiva),
- Sebastião Monteiro Júnior, policial federal aposentado (Preventiva),
- Anderson Wander da Silva Lima, policial federal em atividade (Preventiva),
- Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos (Preventiva),
- Manoel Mendes Rodrigues, apontado como “empresário do jogo” do bicho no Rio de Janeiro (Preventiva)
Fonte: Agência Brasil
