A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, em Brasília.
Ele é investigado por supostamente descumprir regras de governança e viabilizar operações sem garantias com o Banco Master.
Segundo as apurações, Costa teria recebido ao menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, do empresário Daniel Vorcaro, controlador do banco, como contrapartida para facilitar as transações. Dois desses bens estão localizados na capital federal.
A investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, responsável pelo caso na Corte.
O inquérito apura um esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Ao todo, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, em endereços ligados aos investigados e ao Banco Master.
Outro alvo de prisão é o advogado Daniel Monteiro, ligado ao banco. Ele é apontado como responsável pela gestão de fundos utilizados em operações financeiras destinadas a dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita.
